内政部政务部长孙雪玲：将公布反洗钱机制确保新加坡不被用作洗钱渠道

更新时间：2024-11-16 作者：米乐客户端

  2024年7月2日，新加坡内政部政务部长孙雪玲代表内政部长在国会答复裕廊集选区议员陈有明医生、阿裕尼集选区议员毕丹星有关跨部门委员会审查新加坡反洗钱立法制度考虑的事项问题。

  (a) 为审查新加坡反洗钱制度而设立的跨部门委员会（IMC）在提议收紧任何法规和执法措施以防止罪犯利用时，是否会考虑和研究潜在罪犯如何计算他们自己被抓获的潜在概率?现有判刑先例的范围?

  (b) 跨部门委员会是否会考虑建议加强侦查、调查和量刑，以维护新加坡作为受尊重的金融中心的地位?

  孙雪玲（内政部政务部长，代表内政部长）：在跨部门委员会（IMC）的审查中，IMC确实会考虑犯罪分子可能试图利用我们的系统的日益复杂的方式，并提出建议，以确保我们的反洗钱制度在预防、监测和执法方面仍然有效。跨部门委员会（IMC）将在今年第四季公布其全部调查的最终结果和建议。至于法律规定的处罚是否充分，内政部（MHA）会定期审查，最近一次是在 2023 年。

  陈有明医生（裕廊集选区议员）：感谢国务部长的回答，我还有一个关于这一个话题的补充问题。跨部门委员会（IMC）在审议时，是否也会研究洗钱与有组织犯罪（包括有组织网络犯罪）之间的联系是否日益密切？

  我之所以提出这样的一个问题，是因为有新闻媒体报道说，一名外国人在新加坡因引渡请求而被捕。据新闻媒体报道，这名外国人面临的指控不仅包括洗钱，还包括运行与网络犯罪有关的大规模恶意软件和僵尸网络。

  如果洗钱与有组织犯罪和别的形式的犯罪（包括网络犯罪）之间出现了联系，跨部门委员会（IMC）是否会考虑充分的利用新加坡的政策杠杆，包括我们今天对有组织犯罪所采取的政策杠杆？

  孙雪玲（内政部政务部长，代表内政部长）：感谢这位议员的补充提问。事实上，洗钱和洗钱者使用的方法已经慢慢的变复杂。他们采用多层流程来隐藏踪迹。

  显然，随着数字化程度的提高，资产类别的不同，区分合法和非法资金流动慢慢的变困难。在我之前的回答中，我提到我们正在采取“整体政府”（whole-of-Government）的方式来加强我们的监测和感知能力。这将包括研究网络犯罪领域。因此，我希望这有助于回答议员的问题。

  毕丹星（阿裕尼集选区议员）：谢谢议长。我只想问一下政务部长。最近，特别是在过去两年里，媒体词汇中出现了一个词--“借新加坡洗白”（Singapore-washing）。

  我能否确认，跨部门委员会是否也将研究世界各地的个人和媒体机构所声称的新加坡可能被用作洗钱渠道的各种情况和方面？

  孙雪玲（内政部政务部长，代表内政部长）：我感谢这位议员的提问。事实上，跨部门委员会正在开展严格的工作，以确保新加坡的公司结构不会被洗钱者滥用。

  其次，我们还与金融机构紧密合作，确保他们加强管控，对客户背景进行尽职调查，以确定其资金来源。

  我之前还提到了生态系统中的其他把关人，如房地产中介、律师、宝石和贵金属交易商以及客户服务提供商。

  所有这些行动将有利于我们更好地防范潜在的洗钱者试图通过新加坡的ECO洗钱。

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