沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

更新时间：2026-04-05 作者：米乐客户端

　　本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次（临时）会议于2026年03月30日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议以通讯方式召开，通讯表决截止时间为2026年04月01日上午12:00。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　根据公司经营发展及战略规划的需要，公司拟启动“年产12亿平米湿法锂电隔膜项目”（二期）建设，拟通过孙公司沧州明珠锂电隔膜有限公司与沧州明创锂电发展有限公司于沧州高新区共同投资设立公司共同实施。项目总投资人民币18亿元，大多数都用在建设超薄湿法隔膜生产线条、配套涂布设备、生产厂房、仓库、办公及配套辅助设施，以及生产、检测、环保、安全等相关辅助设备等。详细的细节内容详见公司于2026年04月02日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的《沧州明珠关于年产12亿平方米湿法锂电隔膜项目（二期）合资公司成立的公告》，公告2026－029号。

　　本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年06月20日和2023年07月06日分别召开第八届董事会第十二次（临时）会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设“年产12亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的议案》，项目投资总金额35亿元人民币，主要投资建设湿法锂离子电池隔膜生产线条及相关配套设施，用于湿法锂离子电池隔膜产品的生产。该项目资金公司通过自有资金及自筹资金等方式解决。

　　项目分两期建设，一期投资17亿元，项目一期年产6亿平米湿法锂电隔膜，建设4条锂电隔膜生产线及相关配套设施。项目建设周期：本项目一期计划于取得项目建设用地后3个月内启动建设（最终以实际建设情况为准）。二期投资进度根据真实的情况另行确定。

　　根据公司经营发展及战略规划的需要，公司启动年产12亿平方米湿法锂电隔膜项目（二期）建设，公司于2026年04月01日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于年产12亿平方米湿法锂电隔膜项目（二期）合资公司成立的议案》，同意通过孙公司沧州明珠锂电隔膜有限公司（以下简称“明珠锂电”）与沧州明创锂电发展有限公司（以下简称“明创锂电”）于沧州高新区共同投资设立公司共同实施年产12亿平方米湿法锂电隔膜项目（二期）项目。项目总投资人民币18亿元，大多数都用在建设超薄湿法隔膜生产线条、配套涂布设备、生产厂房、仓库、办公及配套辅助设施，以及生产、检测、环保、安全等相关辅助设备等。该事项无需提交股东会审议。

　　同日，明珠锂电与明创锂电在沧州市签订《合资协议书》，拟共同投资设立公司实施年产12亿平方米湿法锂电隔膜项目（二期）项目。

　　经营范围：新型膜材料制造；新材料研发技术；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东：沧州明珠隔膜科技有限公司，出资比例为100%。沧州明珠隔膜科技有限公司是公司的全资子公司。

　　住所：河北省沧州高新区中关村科技园丰台园（沧州）协同示范园1A#楼9层994室

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东：沧州交发资产管理有限公司，出资比例为45%，沧州交发资产管理有限公司是沧州市人民政府国有资产监督管理委员会下属的全资公司；沧州高新区创富产业发展有限公司，出资比例为45%；沧州市新兴产业发展母基金（有限合伙），出资比例为10%。

　　上述合资方均不属于失信被执行人。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　企业名称：沧州明珠合创锂电隔膜有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核定登记为准）

　　经营范围：生产和销售锂离子电池隔膜产品；新产品的研发；货物进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）（具体以市场监督管理部门最终核定登记为准）

　　股东：沧州明珠锂电隔膜有限公司，出资比例为70%；沧州明创锂电发展有限公司，出资比例为30%。

　　1、合作方式：甲乙双方一同出资设立沧州明珠合创锂电隔膜有限公司（以下简称“项目公司”）。

　　3、出资额及注册资本：出资额人民币180,000万元，其中注册资本人民币50,000万元，其余人民币130,000万元计入资本公积金。甲乙双方均按3.60元/1元出资额的价格共同出资，其中甲方出资人民币126,000万元认缴项目公司人民币35,000万元的注册资本，占注册资本的70%；乙方出资人民币54,000万元认缴项目公司人民币15,000万元的注册资本，占注册资本的30%。上述出资各股东于2027年12月31日前向项目公司缴足。计划出资安排暂定如下：

　　具体出资额度及期限可根据项目公司实际经营需要做调整，由项目公司提前1个月告知甲乙双方。

　　5、项目公司营业范围：生产和销售锂离子电池隔膜产品；新产品的研发；货物进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。（具体以工商核准为准）

　　7、项目公司董事会构成：董事会由7名董事组成，甲方委派5名，乙方委派2名。董事长由甲方推荐人员担任。

　　3、项目公司建设内容：建设超薄湿法隔膜生产线条、配套涂布设备、生产厂房、仓库、办公及配套辅助设施，以及生产、检测、环保、安全等相关辅助设备。

　　（1）项目公司的技术、工艺路线、设备选型、生产运行、团队管理及市场销售；

　　（5）须切实履行沧州市国有资产监督管理机构赋予的各项监管职责与应尽义务。

　　甲方未按期足额缴纳所认缴出资的，应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。违约金额为当期甲乙双方合计应认缴出资额的20%，同时承担因未按期足额缴纳所认缴出资，给项目推进或运营造成的损失予以赔偿；

　　（2）保证项目技术、设备、产品符合国家产业政策及环保、安全、能耗等相关要求；

　　（4）项目公司于2026年4月初签订设备订购合同，5月底前完成土地招拍挂并开工建设；2027年4月底前厂房主体竣工，12月底前完成设备调试；2028年1月份试生产。

　　乙方未按期足额缴纳所认缴出资的，应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。违约金额为当期甲乙双方合计应认缴出资额的20%，同时承担因未按期足额缴纳所认缴出资，给项目推进或运营造成的损失予以赔偿；

　　（2）积极协调办理项目备案、环评、安评、节能审查、规划、土地、施工许可等手续；

　　1、双方对本协议内容、商业信息、项目数据等承担保密义务，该协议相关联的内容在正式披露前，不得向无关第三方泄露。

　　2、本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并自下述条件全部成就之日起生效：

　　甲乙双方已履行完毕本次交易内外部审批程序，包括有权国有资产监督管理部门审核批准。如未能通过上述全部审批程序，则本次交易终止。

　　3、若因交付土地或审批建设工程等相关手续延迟、项目资金到位不及时、环保政策的影响不能施工、设备没有按时交付等非甲方问题导致的情况出现，项目建设进度顺延。若因甲方或其控制股权的人、实际控制人等问题导致项目无法实施，或者因甲方或其控制股权的人、实际控制人等问题导致项目建设进度严重滞后且双方未能达成一致意见的，乙方有权追究甲方违约责任，并要求赔偿乙方相应的损失。

　　4、本协议在履行过程中发生争议，由双方友好协商解决；协商不成的，提交项目公司所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

　　本次拟设立合资公司根本原因是基于满足公司项目二期建设资金需求和整合优势资源。

　　1、年产12亿平方米湿法锂电隔膜项目（二期）总投资18亿元，该项目资金公司通过自有资金及自筹资金等方式解决。股东资金及时足额到位，可有效保障项目二期建设资金需求，改善公司流动资金状况，提升资金实力与经营效率，优化资本结构，增强财务抗风险能力，为公司发展的策略实施提供有力支撑。

　　2、本次明珠锂电与地方国资背景的明创锂电合资推进项目二期建设，合资方承诺积极协调办理项目备案、环评、安评、节能审查、规划、土地、施工许可等手续，既体现地方政府对公司的有力支持，也充分彰显地方政府对公司发展前途的坚定信心，同时借助当地政府在锂电市场资源方面的赋能，为项目长远发展创造有利条件。

　　因此，实施年产12亿平方米湿法锂电隔膜项目（二期）设立合资公司是必要的。

　　公司本次投资设立合资公司实施年产12亿平方米湿法锂电隔膜项目（二期）项目的目的主要系公司扩大湿法锂离子电池隔膜产品的产能，进一步提升公司锂离子电池隔膜产品的规模效应和市场占有率，增强行业竞争力。该投资事项符合公司发展规划，有利于实现公司可持续发展，对公司的生产经营具有积极影响。

　　本次投资项目所涉及的资金是公司在保证日常生产经营资金需求的基础上，公司投资部分通过自有资金与自筹资金等方式解决，不影响公司正常经营业务的开展，不会对公司财务情况及经营成果带来重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　投资项目在实施过程中有几率存在宏观经济、行业政策变化、市场环境及经营管理等风险因素的影响，可能面临投资效益不达预期的风险；项目建设可能受到诸多不确定因素的影响，项目有几率存在不能如期建设完成或达产等风险。公司将加强风险管理措施，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险。

　　公司将持续关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。